El banco Atlas le remite un documento a la Superintendencia de Bancos con el fin de justificar el origen del dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en la operación de fideicomiso realizado en 2016 cuando sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional. En dicho documento, el banco de la familia Zuccolillo expone todos los ingresos de Leoz, pero cometió un garrafal error, mostraron un documento de 2013, en el que figura que el exjerarca del fútbol recibía ingresos como presidente honorario, sin embargo, en ese año, Leoz seguía al frente de la Conmebol.
El banco Atlas le remite un documento a la Superintendencia de Bancos con el fin de justificar el origen del dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en la operación de fideicomiso realizado en 2016 cuando sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional.En dicho documento, el banco de la familia Zuccolillo expone todos los ingresos de Leoz, pero cometió un garrafal error, mostraron un documento de 2013, en el que figura que el exjerarca del fútbol recibía ingresos como presidente honorario, sin embargo, en ese año, Leoz seguía al frente de la...
Dudoso origen del dineroEntre las preguntas realizadas desde la banca matriz al banco de los Zuccolillo se encuentra el tipo de riesgo desde el punto de vista de Prevención de Lavado de Dinero, así como el Limite Operativo Autorizado (LOA) de Nicolás Leoz.En su respuesta, el Oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que Nicolás Leoz es de “riesgo alto”, que su limite operativo autorizado es de G. 1.400.000.000 y el anual es de G. 16.800.000.000.Sobre los ingresos que sustentan el limite operativo el oficial del banco señala: “Todos demostrados con documentaciones y certificados que...
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