La Nación / Banco Atlas mintió al BCP para justificar operación con Leoz

El banco Atlas le remite un documento a la Superintendencia de Bancos con el fin de justificar el origen del dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en la operación de fideicomiso realizado en 2016 cuando sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional.En dicho documento, el banco de la familia Zuccolillo expone todos los ingresos de Leoz, pero cometió un garrafal error, mostraron un documento de 2013, en el que figura que el exjerarca del fútbol recibía ingresos como presidente honorario, sin embargo, en ese año, Leoz seguía al frente de la Conmebol.Este hecho obligó al BCP, en mayo de este año, a solicitar nuevamente documentación sobre esta operación al banco Atlas. En el documento se contempla, por ejemplo, ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo de expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.En esa fecha, 16 de marzo del 2013, consignada en los documentos remitidos por el banco Atlas para justificar los ingresos, Leoz aún era presidente activo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.Es decir, banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leoz basados en situaciones claramente inexistentes, ya que en ese momento, marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Conmebol y el documento con el que pretenden justificar ingresos mensuales durante todo un año como expresidente de la Conmebol es del año 2015.En el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz.El banco Atlas justificó la operación con Leoz diciendo que el exdirigente ya recibía ese dinero en el 2013, pero recién lo hizo dos años después. ...[Leer más]