La Nación / Actualizarán Evaluación Nacional de Riesgos

La Coordinación del Sistema ALA/CFT (antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo) realizó el jueves el lanzamiento de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). el jefe de la División Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Roberto de Michele, y el consultor Internacional del BID, José Antonio Monreal.Una evaluación de riesgos LA/FT es un producto o proceso basado en una metodología, acordada por las partes involucradas, que intenta identificar, analizar y comprender los riesgos de LA/FT y sirve como primer paso para abordarlos. ...[Leer más]