La Nación / Abogado considera consistente informe de Seprelad sobre empresa de Trovato

El abogado Ricardo Preda explicó este miércoles que el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es consistente para abrir una investigación del Ministerio Público sobre el presunto esquema de lavado de dinero.“Escuché sobre el informe de la Seprelad y parecía consistente para la apertura de una persecución penal porque describía una tipología de justificar que uno ganó un premio para poder engañar un sistema de control de prevención de lavado de dinero”, señaló al abogado en comunicación con Universo 970 AM.Nota relacionada: Empresa de Trovato activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?Mencionó que cuando una persona acude al banco para justificar una ganancia mediante una apuesta, el banco da el visto bueno si el origen se puede corroborar. ...[Leer más]