El diputado Jorge Ávalos Mariño, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, citó para el martes 12 a las 08:00 al abogado Federico Campos López Moreira en el caso que involucra a Ramón González Daher. El profesional del Derecho representa a víctimas de usura de RGD. El abogado Campos López Moreira indicó anteriormente que se tiene conocimiento de que Ramón González Daher tiene cuentas en EEUU y otros países y mencionó la suma de USD 16 millones. “La sospecha que...
El martes pasado la magistrada Claudia Criscioni, una de las juezas que tuvieron a su cargo el caso de RGD y su hijo, fue convocada por la CBI donde dio detalles sobre el caso e instó a profundizar la prevención del lavado. La jueza de Sentencias de Delitos Económicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue una de las que sentenciaron a 15 años en primera instancia por usura, denuncia falsa y lavado de activos. Explicó que el condenado hacía préstamos de dinero con un interés superior al previsto por el Banco Central del Paraguay y, además, obligaba a las personas a entregar cheques a la...
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