Investigadores financieros y fiscales torpes en caso Messer - Política - ABC Color

Investigadores financieros y fiscales torpes en caso Messer Todo indica que hay una cuasi parálisis investigativa –fiscal y financiera– en lo referente a las instituciones financieras usadas por Darío Messer para lavar dinero. Pero también atónitos vimos cómo aparecían por primera vez nombres de cambistas paraguayos y casas de cambio del Paraguay: Era el caso de Yrendagué Cambios, vinculada a Lucas Mereles que aparecía con nombre en código LucasPy en el sistema de registro del grupo Messer. La rosca mafiosa que operó impunemente en Paraguay para lavar dinero usó no solamente bancos estatales sino varias otras entidades y casas de cambio que fueron denunciadas pero no investigadas y mucho menos sancionadas año y medio después de estallar el escándalo. ...[Leer más]