Respecto a la imputación contra uno de los supuestos prestanombres de Ramón González Daher, identificado como Iván Andrés Balbuena Ruíz Díaz, el Fiscal Augusto Ledesma explicó que el hecho punible imputado es por apropiación tipificado en el art. 160 del Código Penal. La investigación tuvo inicio a raíz de una denuncia realizada por la […]
Respecto a la imputación contra uno de los supuestos prestanombres de Ramón González Daher, identificado como Iván Andrés Balbuena Ruíz Díaz, el Fiscal Augusto Ledesma explicó que el hecho punible imputado es por apropiación tipificado en el art. 160 del Código Penal.
La investigación tuvo inicio a raíz de una denuncia realizada por la Financiera Finexpar SAECA en fecha 17 de junio del año 2022. Conforme a la denuncia y otras diligencias investigativas se pudo cotejar que, en fecha 10 de junio del año 2015, la mencionada financiera había contratado los servicios del ahora imputado a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demanda por cobros de suma de dinero en forma judicial y extrajudicial para las operaciones financieras de clientes, ya sean personas físicas o jurídicas.
En ese sentido, la firma Finexpar SAECA le proporcionó el título ejecutivo bajo la constancia del recibo de la cartera de clientes para poder llevar a cabo los servicios contratados. Conforme a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios en fecha 10 de junio del año 2015 y el cual obra en carpeta de administración fiscal, en su cláusula N° 5, el estudio jurídico se ve obligado a presentar a la financiera un informe para que cada uno de esos casos esté bajo su gestión y el uso de sus atribuciones.
Cuando se realizó la auditoría de gestión a cargo del Departamento Jurídico de esa firma, quedó confirmado que existían inconsistencias no solamente en la tramitación de los juicios, sino que también se constató que existían documentos y títulos ejecutivos que le fueron entregados, los cuales, a la fecha de hoy, se presume se encuentran en poder de Balbuena, quien fungía de abogado desde el 2015 hasta la fecha de la denuncia. La auditoría fue presentada ante el Ministerio Público el 20 de julio del año 2022.
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