La Seprelad sostiene que los bancos y financieras son los que deben informar sobre movimiento
¿Banco de Zuccolillo lavaba dinero de Leoz?: Operaciones sospechosas debieron informarse
La Seprelad sostiene que los bancos y financieras son los que deben informar sobre movimientos inusuales o sospechosos, para que la entidad elabore un informe. Esto, en relación a las operaciones de Atlas con el dinero de Nicolás Leoz.
La directora de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carmen Pereira, aclaró que si bien por cuestiones legales no se pueden dar detalles sobre el trabajo que desempeña la institución, es mentira que no estén cumpliendo con sus labores.
“Quiero refutar lo que se está pensando, en el sentido de si se está haciendo algo, ese comentario es lógico y entendible por el carácter de reserva que tiene nuestra información y que no nos permite defendernos de los pensamientos que la ciudadanía tiene”, respondió Pereira en comunicación con el canal Gen.
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