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Este lunes fue dado a conocer el informe completo de Gafilat en el cual se observa la baja puntuación al país en lo que respecta a investigaciones de lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hizo público el informe completo acerca de la evaluación realizada a Paraguay.
En ese sentido, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, sostuvo que el ítem relacionado con la investigación y procesamiento del delito de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, obtuvo una baja calificación.
Ahondó en que el organismo mencionó que se debe fortalecer la investigación patrimonial de parte de la Fiscalía y que se realicen los comisos correspondientes.
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