Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, sostuvo que el país tuvo una baja calificación en investigaciones y condenas por lavado de dinero en el Informe de Evaluación Mutua publicado este lunes por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Sostuvo que en la evaluación, Paraguay tuvo una calificación "moderada" en líneas generales, pero a lo que se refiere a investigaciones y condenas por lavado de dinero la calificación fue baja.
"Básicamente no es suficiente la cantidad de sentencia condenatorias e investigaciones complejas relacionadas al lavado de activos", explicó. Agregó que lo que se pide es que se "aumente" la cantidad de investigaciones, procesamientos y sobre todo los comisos.
Arregui añadió que en el informe, también hicieron referencia a la desproporcionalidad en cuando a la cantidad de informe de inteligencia financiera enviados al Ministerio Público y la cantidad concreta de investigaciones que ellos iniciaron.
"Seprelad, estos 6 años, ha remitido 748 informes de inteligencia al Ministerio Público, y solo se ha concretado 28 sentencias condenatorias, las cuales todas tienen un informe de inteligencia financiera ", sentenció.
Leer la nota completa en Telefuturo
