Gafilat: experta panameña recomienda hacer cumplir marco jurídico y garantizar condenas contra delitos financieros - Nacionales - ABC Color

Gafilat: experta panameña recomienda hacer cumplir marco jurídico y garantizar condenas contra delitos financieros Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva del Banco Banistmo y actual titular de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, relató la experiencia panameña de cuando esa nación había ingresado a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat). 08 de enero de 2021 - 13:09 Para comprender la importancia y el peso que tendría un eventual ingreso a la lista gris tras la evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica a nuestro país, ABC Cardinal conversó con Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva del Banco Banistmo y actual titular de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, quien compartió la dura experiencia de Panamá cuando ingresó a la lista gris en 2014 y cómo logró salir posteriormente. Lea más: Qué enfrenta un país al ingresar a la lista del GAFI Y, como las economías dolarizadas necesitan de bancos corresponsales para libre importación y exportación de transacciones comerciales, la primera consecuencia que recibió Panamá fue la reducción de relaciones con bancos corresponsales. ...[Leer más]