Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva del Banco Banistmo y actual titular de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, relató la experiencia panameña de cuando esa nación había ingresado a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat). Explicó la importancia de tener un marco jurídico para combatir los delitos financieros y proteger la economía, pero advirtió que no basta solo con la ley escrita, sino que también se deben tener mecanismos para garantizar el cumplimiento y las condenas por los delitos.
Gafilat: experta panameña recomienda hacer cumplir marco jurídico y garantizar condenas contra delitos financieros
Para comprender la importancia y el peso que tendría un eventual ingreso a la lista gris tras la evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica a nuestro país, ABC Cardinal conversó con Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva del Banco Banistmo y actual titular de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, quien compartió la dura experiencia de Panamá cuando ingresó a la lista gris en 2014 y cómo logró salir posteriormente.
La experta explicó que debido a las características propias de la economía panameña, que tiene una economía dolarizada y no dispone de banco central, cuando se hacen evaluaciones de competitividad el sistema financiero juega un rol importantísimo.
Por ende, cuando Panamá entró a la lista, la consecuencia inmediata fue la reducción notable de bancos corresponsales trabajando con los de su mercado.
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