Gafilat: experta panameña recomienda hacer cumplir marco jurídico y garantizar condenas contra delitos financieros - Nacionales - ABC Color

Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva del Banco Banistmo y actual titular de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, relató la experiencia panameña de cuando esa nación había ingresado a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat). Explicó la importancia de tener un marco jurídico para combatir los delitos financieros y proteger la economía, pero advirtió que no basta solo con la ley escrita, sino que también se deben tener mecanismos para garantizar el cumplimiento y las condenas por los delitos. ...[Leer más]