Los fiscales designados para la causa son Liliana Alcaraz y Osmar Legal.
La denuncia hecha por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dineros o Bienes (SEPRELAD) contra Horacio Cartes, además de una amenaza de un posible Juicio Político contra Sandra Quiñónez, Fiscal General del Estado (FGE), la motivó a iniciar una investigación contra el exmandatario.
La propia Quiñónez fue la encargada de anunciar la apertura de una investigación penal contra Horacio Cartes, por los supuestos hechos punibles de contrabando y lavado de activos, tal cual denunció Giuzzio la semana pasada. Los fiscales Liliana Alcaráz y Osmar Legal son los nombrados para encabezar las investigaciones.
Los rumores de un posible juicio político a Quiñónez habría sido la causante principal para iniciar la investigación, pues se argumentaría la supuesta parcialidad manifiesta en favor del expresidente y su entorno, principalmente político.
Cartes está fuertemente vinculado al esquema delictivo de Darío Messer, conocido como el “secretario” del exmandatario para realizar el lavado de dinero en la frontera. Todo esto forma parte del argumento de Giuzzio en la denuncia presentada.
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