Son 9 personas físicas y una persona jurídica las investigadas por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva que encabezaría el senador colorado cartista Óscar González Daher. La Fiscalía requirió informes a Contraloría, SET y Superintendencia de Bancos.
El agente del Ministerio Público solicitó a través de una nota a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que informe si las personas físicas y jurídicas que se detallan a continuación son o han sido contribuyentes, que se den datos de los detalles de declaraciones de balances, de auditorías externas de los impuestos y el detalle de pago de los impuestos de los últimos 10 años.
Los afectados con el pedido de informes a la SET e indagados por el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción son: el senador colorado cartista Óscar Alberto González Daher, sus hijos Óscar Rubén González Chaves y María Emilia González Daher Chaves; el hermano del legislador, exdirigente deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol y expresidente del Sportivo Luqueño, Mario Ramón González Daher; el hijo de este, expresidente del Sportivo Luqueño Fernando Ramón González Karjallo, y Delcia María Karjallo de González.
El pedido del Ministerio Público asimismo requiere datos del exjuez en lo laboral de Luque y eterno protegido del legislador Juvencio Pánfilo Torres Noceda, de Pedro Martínez Silva, de Ada Rosalina Cazó Barrios, y finalmente de la firma Príncipe Di Savoia SA, que sería la inmobiliaria que trabaja de fachada y sobre la cual se sospecha es utilizada para lavar dinero. Funciona en Luque, en la misma vivienda del senador. Torres, Martínez y Cazó serían testaferros del parlamentario.
De igual manera, el fiscal Fernández requirió a la Contraloría General de la República copias certificadas de las declaraciones juradas patrimoniales del senador González Daher, de Rubén González Chaves, María Emilia González Daher Chaves, de Pedro Martínez Silva y de Juvencio Pánfilo Torres Noceda, desde el año 2008 hasta la fecha.
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