En una entrevista concedida a Última Hora, David Lewis, ex secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y actual director gerente en Práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia de la firma consultora Kroll, resaltó la importancia de los “resultados reales” en el combate contra el lavado de dinero, a poco de que nuestro país enfrente la etapa final del examen en la materia, al cual está siendo sometido desde el año 2019. “Ya no es suficiente cumplir con las leyes y reglamentos. Al realizar las evaluaciones, los evaluadores verificarán si existen leyes y...
El experto enfatizó, entre otros puntos, que una actividad sospechosa debe ser reportada; y que la información actualizada y precisa sobre los beneficiarios reales de las empresas y los fideicomisos debe estar disponible oportunamente, y debe utilizarse para ayudar a mitigar riesgos, entre otros aspectos que son considerados importantes a la hora de examinar a un país. Agregó: “Los asesores querrán ver la investigación y el enjuiciamiento de actividades de lavado de dinero complejas o de alto nivel. Es decir, delincuentes profesionales que ofrecen lavado de dinero como un servicio a otros...
Ex secretario ejecutivo del GAFI explica que eventual nota negativa en examen antilavado puede dañar la imagen de un país y encarecer negocios. Resultados son importantes y no solo leyes, señala.
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