ESPACIO RESERVADO: Con relación al caso que involucró al Sr. Nicolás Leoz
Con relación al caso que involucró al Sr. Nicolás Leoz, y la pretensión temeraria y maliciosa de vincular indebidamente al Banco Atlas en un supuesto delictivo de lavado de dinero, lo cual negamos enfática y categóricamente, cumplimos en expresar lo siguiente:
1. BANCO ATLAS nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la CONMEBOL. El Informe de la Auditoría Forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo, que totalizó la suma de USD. 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015, y en sus 43 páginas no hace mención a Banco Atlas.
2. El Sr. Nicolás Leoz celebró siete contratos de fideicomisos en el sistema financiero, de los cuales dos fideicomisos se constituyeron en Banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA) con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en Paraguay y que involucró la suma de aproximadamente USD. 6 millones.
3. BANCO ATLAS presentó la documentación referente a este caso a la fiscalía y al Banco Central del Paraguay (B.C.P.), ente regulador de las entidades financieras, y atendiendo a las conclusiones del propio B.C.P., los fideicomisos celebrados por Banco Atlas no constituyeron falta alguna, muestra de ello es que el B.C.P. nunca ha sancionado al Banco en temas relacionados al cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero.
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