El Tribunal de Sentencia explica en su fallo que se demostró que Darío Messer lideró una “organización criminal” de lavado de dinero provenientes de hechos corrupción, que, en el año 2003, debido a la intensificación de los controles en el Brasil, el grupo cambió su sede física y se trasladó a Uruguay, desde donde emitían […]
El Tribunal de Sentencia explica en su fallo que se demostró que Darío Messer lideró una “organización criminal” de lavado de dinero provenientes de hechos corrupción, que, en el año 2003, debido a la intensificación de los controles en el Brasil, el grupo cambió su sede física y se trasladó a Uruguay, desde donde emitían las órdenes de transferencias internacionales y coordinaban entregas de reales en Brasil, por medio de programas que contaban con encriptación para evitar la interceptación de las autoridades. Messer era el líder y se quedaba con la mayor parte de la ganancia. Llegó a...
Darío Messer lideraba una compleja asociación de personas dedicadas al cambio paralelo de divisas, inicialmente en Brasil y desde 2003, en Uruguay, desde donde dirigían a la distancia, sus negocios, dice el fallo por escrito del Tribunal de Sentencia presidido por Claudia Criscioni e integrado por Yolanda Morel y Jesús Riera.
Claudio Barboza y Vinicius Claret, junto con otras personas, formaron parte de esta compleja red dedicada a asegurar la circulación de dinero de origen ilícito: dólares en cuentas en bancos en el exterior y dinero efectivo (reales) en el territorio brasileño, explica el fallo que brinda todos los detalles del caso.
Se ha acreditado que desde la década de los 80, hasta el 3 de marzo de 2017 Claudio Barboza y Vinicius Claret, trabajaron para la familia Messer, al principio en una casa de cambio llamada Antur, que se dedicaba al mercado negro, dirigida por Mordko Messer y después de su muerte, por Darío Messer.
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