Un empleado del banco Itaú presentó una recusación contra la fiscala Nadine Portillo, quien investiga un caso de lavado de dinero denunciado por la empresaria ganadera Marys Llorens dentro del desfalco del que fue víctima con su empresa Viradolce.
Víctor Alonso, quien trabaja en el referido banco, fue el que entabló la recusación contra la investigadora del Ministerio Público, alegando que solicitaron información sobre sus datos personales sin ser notificado, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
A su criterio, Portillo “soslayó sus derechos” al omitir el principio de objetividad, ya que supone que el Ministerio Público tiene la intención de “direccionar la investigación” en su contra, motivo por el cual duda del actuar de la fiscala.
Llorens solicita una indemnización de G. 136.021.665.428 y US$ 684.212, porque Itaú, con su negligencia o la connivencia de sus empleados, participó del lavado de dinero que hicieron Carmen Lourdes López Sosa, Fabiola Bareiro de Gómez y Annie Gibbons de Giménez, imputadas por estafa y otros delitos.
Según la demanda, Llorens emitía cheques nominales Itaú de su cuenta Viradolce SA para pago a proveedores. La entidad actuó con negligencia culpable “al omitir verificar la legitimación de los tenedores de los cheques para pagarlos”. De esta forma, el banco pagó 256 cheques burlando todos los controles y alertas que debió cuidar por el contrato librado con la firma Viradolce.
Leer la nota completa en Diario ABC
