Daniel Montenegro, Ángela Kunrath y César Nicolás Fernández González afrontarán juicio oral y público por supuestamente actuar como testaferros y colaboradores de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, ocultando bienes mediante empresas de fachada y operaciones simuladas de compraventa de inmuebles. La acusación señala que Jarvis Chimenes Pavão es el líder de un […]
Daniel Montenegro, Ángela Kunrath y César Nicolás Fernández González afrontarán juicio oral y público por supuestamente actuar como testaferros y colaboradores de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, ocultando bienes mediante empresas de fachada y operaciones simuladas de compraventa de inmuebles.
La acusación señala que Jarvis Chimenes Pavão es el líder de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de estupefacientes y, como tal, continuó dedicándose al mantenimiento de una fuerte y bien estructurada organización criminal para concretar sus objetivos. Dicha estructura se encuentra principalmente conformada por sus familiares, quienes mediante medios idóneos y adecuados para conseguir sus objetivos, se distribuyeron las tareas o funciones.
El clan familiar está integrado por: Nair Chimenes (madre), Paulo Larson Dias (padrastro), Tallessa Ariany Santos Da Silva Pavao (esposa), Alexandre Rodrigo Chimenes Larson (hermano), Luan Pavao Nascimento (hijo), Suellen Monique Martínez Pavao (hija) y Juan Leandro Marqués Alvarenga (yerno), quienes realizaban visitas semanales a las unidades penitenciarias para recibir orientaciones e informaciones de parte de Jarvis Chimenes y estas a su vez ser tramitadas a terceros. Estas personas seguían las directrices del señor Jarvis Chimenes Pavao y respondían de forma directa a la organización,...
Asimismo, constituían empresas y utilizaban otras ya constituidas con la finalidad de insertar las ganancias ilícitas con las lícitas. Todos los miembros del clan familiar (a excepción de Rosely, de quien se hablará en el apartado respectivo) cuentan actualmente con resolución de rebeldía. Además del clan familiar, que es el primer anillo del grupo criminal, existen otras personas de confianza que podrían ser catalogadas como de jerarquía media y otras que habrían prestado su aporte a favor de la organización criminal. Entre ellos se encuentran los hoy acusados, quienes eran...
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