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El procesado en el caso Pavo Real Py, Oscar Daniel Cabreira Pinazo, cumplirá arresto domiciliario en Pedro Juan Caballero, así lo dispuso el juez Osmar Legal, que además dispuso el embargo hasta cubrir la suma de G. 9.200 millones por ocho inmuebles of...
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Febrero 21, 2025
Nacionales
El Juez Osmar Legal ratificó el arresto domiciliario de Alexandre Reichardt De Souza, uno de los acusados de formar parte del esquema de lavado producto del narcotráfico que lideraba el brasileño Jarvis Chimenez Pavão. La defensa solicitó la libertad ...
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Enero 22, 2025
El fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes tendrían fuertes conexiones con estructuras criminales que operaban en nuestro país y Brasil, según el acta de imputación de la Fiscalía. Se menciona que el legisla...
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Agosto 20, 2024
Politica
Un ciudadano brasileño que es uno de los imputados en la causa caratulada “Eulalio Gomes Batista y otros sobre lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas peligrosas y otros”, fue detenido al amanecer de hoy en una propiedad ubic...
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Agosto 19, 2024
El expediente fiscal en el que imputaron a Eulalio Gomes, su hijo y otras personas, también menciona el nombre de Luis Zubizarreta Zaputovich como la persona que facilitó el esquema financiero para el lavado de activos provenientes del crimen organizado.
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Agosto 19, 2024
Nacionales
El acta de imputación del Ministerio Público, con fecha de este lunes, con respecto al allanamiento en la casa del diputado fallecido está caratulada: “Eulalio Gomes Batista y Otros s/ Lavado de Activos procedentes del Tráfico Internacional de Drogas P...
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Agosto 19, 2024
Nacionales
El fiscal Lorenzo Lezcano, acusó a Rosely Messias Da Silva Pavao por lavado de dinero y asociación criminal, por su participación como testaferro de la organización criminal liderada por Jarvis para el lavado de dinero producto del narcotráfico, su pri...
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Agosto 03, 2024
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital, otorgó prórroga extraordinaria de seis meses para la investigación del fiscal Osmar Segovia, sobre unas 40 personas ligadas al esquema de lavado de ac...
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Diciembre 26, 2023
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital, otorgó prórroga extraordinaria de seis meses para la investigación del fiscal Osmar Segovia, sobre unas 40 personas ligadas al esquema de lavado de ac...
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Diciembre 26, 2023
La jueza Rosarito Montanía otorgó arresto domiciliario a Alexandre Rodrigo Chimenes Larson, Olga Elena de Souza y Amilcar Battaglin de Souza, imputados en el caso Pavo Real como colaboradores del esquema de lavado de dinero liderado por Jarvis Chimenes...
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Octubre 19, 2023
El juez Gustavo Amarilla resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva mientras dura el proceso contra Jorge Mora Galeano y Nancy Alfonzo Prieto, por su colaboración en el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico.
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Agosto 17, 2023
El juez Gustavo Amarilla resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva mientras dura el proceso contra Jorge Mora Galeano y Nancy Alfonzo Prieto, por su colaboración en el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico. En a...
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Agosto 17, 2023
El juez Gustavo Amarilla declaró la rebeldía y ordenó la detención de Gandhi Jacob Kabad Costa y Junior Milciades González Sanguina, presuntos colaboradores de la estructura de lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavão.
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Agosto 07, 2023
Nacionales
El juez Gustavo Amarilla declaró la rebeldía y ordenó la detención de Gandhi Jacob Kabad Costa y Junior Milciades González Sanguina, presuntos colaboradores de la estructura de lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavão. La resolución responde a la audi...
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Agosto 07, 2023
Nacionales
Juez ordena detención preventiva de familia de Jarvis Pavao, preso en Brasil por narcotráfico. A la familia no se le encuentra en su domicilio.
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Agosto 01, 2023
Judiciales
El juez Gustavo Amarilla decretó la inhibición general de enajenar, gravar y vender bienes, a más del bloqueo e inmovilización de cuentas de Pavao.
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Julio 18, 2023
Judiciales
El juez decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes y la inmovilización de las cuentas de los 41 procesados en Operativo Pavo Real.
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Julio 11, 2023
Judiciales
El juez especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, decretó esta tarde la inhibición general de enajenar y gravar bienes para los 41 imputados el día de hoy a raíz de los allanamientos y demás procedimientos del operativo Pavo Real. Así mismo...
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Julio 11, 2023
Jarvis Chimenes Pavao no dejó de operar su negocio ilícito ni siquiera cuando fue recluido.
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Julio 11, 2023
Nacionales
El juez Gustavo Amarilla admitió la imputación por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el caso "Pavo Real". Fijó audiencias telemáticas para los 12 detenidos desde el mediodía, de los 41 procesados. Las audiencias serán telemáticas para ...
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Julio 11, 2023
La imputación del operativo Pavo Real expone la forma en que funcionaría el clan familiar de Jarvis Chimenes Pavão, en el cual participan su madre, su hermano, hasta sus hijos y revela las propiedades, empresas y la manera en que se habría lavado el di...
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Julio 11, 2023