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En la imputación contra Eulalio Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, la Fiscalía enumera las evidencias que los vincularían en el lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavao, Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca y otras bandas criminales....
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Agosto 21, 2024
El ministerio Público, por medio del fiscal fiscal Lorenzo Lezcano, acusó a Rosely Messias Da Silva Pavão por lavado de dinero y asociación criminal, por su participación como testaferro de la organización criminal liderada por Jarvis para el lavado de...
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Agosto 04, 2024
El Abg. Adrián Rolando Brizuela Olmedo es considerado por la Fiscalía como uno de los principales operadores en el esquema de lavado de dinero liderado por Jarvis Chimenes Pavão. Conversaciones de Whatsapp lo vinculan a varias operaciones comerciales v...
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Julio 13, 2024
El Abg. Adrián Rolando Brizuela Olmedo es considerado por la Fiscalía como uno de los principales operadores en el esquema de lavado de dinero liderado por Jarvis Chimenes Pavão. Conversaciones de Whatsapp lo vinculan a varias operaciones comerciales v...
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Julio 13, 2024
Estas personas habrían ayudado a crear empresas de maletín para la compra de inmuebles y otros bienes, lo que habría permitido a la organización lavar grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico. Los fiscales Omar Segovia, Ingrid Cubilla ...
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Julio 11, 2024
El Ministerio Público presentó acusación contra 24 personas que formarían parte del esquema de lavado de dinero liderado por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. Estas personas habrían ayudado a crear empresas de maletín para la compra de inmueble...
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Julio 11, 2024