Por Octavio McFarlane El proceso penal que involucra al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y a miembros
El proceso penal que involucra al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y a miembros de la junta directiva de la entidad, se ha convertido en uno de los casos más relevantes que enfrenta el sistema financiero paraguayo en las últimas décadas.
Para encontrar antecedentes de una situación de similar impacto, es necesario remontarse a la crisis financiera de los años noventa, que derivó en la caída de entidades como el Banco Alemán y el Grupo Velox en 2002, así como el posterior colapso de Multibanco. En ese contexto histórico, el actual caso vuelve a poner bajo la lupa a un sector que, en los últimos años, ha mostrado signos de solidez.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los directivos del Banco Atlas están siendo investigados por su presunta participación en operaciones vinculadas al lavado de dinero, relacionadas con fondos que habrían pertenecido al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Según la Fiscalía, dichas operaciones habrían sido canalizadas a través de instrumentos financieros como fideicomisos y certificados de depósito, los cuales —siempre conforme a la hipótesis fiscal— habrían permitido la circulación de recursos de origen presuntamente ilícito dentro del sistema financiero.
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