La Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, emitió su conclusión sobre el lavado de activos ligado al Financiamiento Político vía Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Lavado de dinero vía ONG: Comisión detecta falta de transparencia y despilfarro
Lavado de dinero vía ONG: Comisión detecta falta de transparencia y despilfarro.
Una de las conclusiones emitidas por la Comisión resalta que de la suma de USD. 52.927.636 del Convenio de Asistencia para el Desarrollo (USAID), ha sido imposible concretar la configuración del hecho punible de financiamiento político vía Organizaciones sin Fines de Lucro, debido al retaceo de la información remitida a la Comisión por parte de algunas organizaciones en cuanto a los contratos. identificación de tus beneficiarios finales. y los montos asignados por cada contrato. Al respecto, la Comisión pudo observar que el 71% del monto recibido por las Organizaciones sin Fines de Lucro...
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