Con varios aspectos por mejorar, pero con muchas fortalezas en la actualización del marco legal.
Con varios aspectos por mejorar, pero con muchas fortalezas en la actualización del marco legal, hay una expectativa “moderada” sobre los resultados que dejará la evaluación financiera de Gafilat al Paragauay.
El asesor jurídico de Seprelad, Diego Marcet, habló acerca de la evaluación del sistema financiero paraguayo que hará Gafilat con entrevistas y reuniones presenciales a partir de hoy lunes hasta el viernes 3 de septiembre.
Se tomará en cuenta el cumplimiento de las 40 recomendaciones emitidas por Gafilat contra el lavado de activos, la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo.
En entrevista con Gen, Marce explicó que se toan en cuenta informes remitidos por el Gobierno, datos de organismos internacionales, publicaciones periodísticas y consultas realizadas a países de la región.
Leer la nota completa en Diario HOY
