La rectificación de la Fiscalía General del Estado en el caso Ronaldinho Gaúcho no solo da un giro total al caso con la orden de detención del exjugador y su hermano, sino también apunta a abrir una nueva arista, pasando del caso de uso de documentos de contenido falso a una investigación por lavado de dinero. La Fiscalía ya remitió pedidos de informes a Seprelad y la Tributación, donde se incluyen a otros hasta ahora intocables, como la empresaria Dalia López y otros.
Esta noche, el fiscal de la Unidad contra el Lavado de Dinero Osmar Legal, quién se suma a la investigación imputó a los Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho y a su hermano Roberto de Assis Moreira por “uso de documento público de contenido falso”, en el marco de la investigación iniciada tras el ingreso a nuestro país portando cédulas y pasaporte paraguayos adulterados. Los mismos deberán presentarse mañana para una nueva declaración indagatoria ante el fiscar Legal.
Rectificación presentada por la Fiscalía, donde revierten el pedido de los Fiscales Delfino y Sapriza de sobreseer a Ronaldinho y su hermano. Sin embargo, la investigación tiende a ampliarse e indagar otros posibles hechos punibles lavado de dinero. La Fiscalía ya remitió hoy por nota Nº 62 un pedido de informe a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) requiriendo datos impositivos sobre varios de los responsables de traer a Ronaldinho a nuestros país.
Específicamente se requiere en primer termino que la SET informe si Wilmondes Sousa Lira, Dalia López, Tiago Silva Tristoa, Paul Oliveira Lira, Luis Gauto y Héctor Miguel D’Ecclessis son contribuyentes, y en el caso de que sea así, que se informe sobre los movimientos financieros de los mismos.
“En caso afirmativo (de que sean contribuyentes del Estado), se servirá remitir todos los antecedentes de los movimientos registrados desde la apertura del mismo. Así mismo, se servirá informar si tendrán registrada alguna empresa a su nombre personal, sociedad anónima o de responsabilidad limitada”, indica el pedido de informe presentado.
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