DESCOMUNAL EVASIÓN en MEGA ESQUEMA de LAVADO DE DINERO

local de casa de cambios Safira en la zona del Km. y el Ministerio Público Federal, del Brasil, investigaron y desmantelaron parcialmente el MEGA ESQUEMA de LAVADO de DINERO que utiliza como base de operaciones a casas de cambios legales y clandestinas de Ciudad del Este. Es muy llamativo como el Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio Público, y la Policía contra Delitos Económicos, no investigan a las dos casas de cambios mencionadas que siguen con el esquema, al igual que las otras casas de cambios que operan al margen de las normas legales. Son parte del sistema varias otras casas de cambios que operan en forma clandestina en la capital del Alto Paraná. ...[Leer más]