La jueza Claudia Criscioni, del Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, reiteró que el Ministerio Público debió investigar la actuación de funcionarios del Banco Nacional de Fomento que no realizaron las diligencias debidas para determinar el origen del dinero que el cambista brasileño Darío Messer, preso en Brasil por lavado de dinero, transfería a sus cuentas en Paraguay.
Darío Messer: funcionarios de BNF no investigaron origen de su dinero, insiste jueza
En conversación con ABC Cardinal este viernes, la jueza Claudia Criscioni, presidenta del Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos, habló de las observaciones realizadas por su Tribunal sobre la falla de la Fiscalía en investigar la actuación de funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) en torno a las operaciones financieras ilícitas del cambista brasileño en Paraguay.
Al emitir su sentencia definitiva sobre el comiso de bienes por 100 millones de dólares de Messer, el Tribunal señaló al Ministerio Público la conducta de funcionarios del BNF en torno al caso Messer, afirmando que hay indicios de que estos simularon el cumplimiento de su deber de debida diligencia en torno a las operaciones del brasileño.
La jueza Criscioni señaló que en el marco del juicio de comiso se comprobó que los bienes que Messer adquirió en Paraguay “tenían un origen antijuridico” y que los funcionarios del banco llevaron a cabo diligencias propias de una solicitud de crédito en vez de investigar adecuadamente el origen de los fondos transferidos por Messer, mientras bancos de otros países cerraban cuentas del brasileño precisamente porque este no podía justificar los fondos.
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