Debido a que cerca del 89% de las utilidades de las empresas constructoras ligadas al ex presidente Mario Abdo Benítez, fueron destinadas a reservas operativas, esto hace sospechar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sospecha que el dinero no fue correctamente utilizado. Es por esta razón, que la Contraloría General de la República […]
Debido a que cerca del 89% de las utilidades de las empresas constructoras ligadas al ex presidente Mario Abdo Benítez, fueron destinadas a reservas operativas, esto hace sospechar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sospecha que el dinero no fue correctamente utilizado. Es por esta razón, que la Contraloría General de la República (CGR), cree conveniente la participación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Ministerio Público con el fin de analizar los documentos.
En uno de los casos que llama la atención es que la DNIT no tiene trazabilidad del destino de las utilidades generadas por las empresas Aldia S.A y Createc SA, en el periodo que va desde el 2018 hasta el 2023. En el informe mencionan que en dicho periodo, el 89% de esas utilidades, unos 45 millones de dólares, fueron a reservas operativas.
En este estudio se muestran una alta tendencia en ambas sociedades de retener una porción de sus utilidades en Reservas Operativas en vez de distribuirlas entre sus accionistas que a cada uno debería corresponder la tributación del 9%.
A criterio de la CGR, es fundamental esclarecer el destino de estas reservas, por la razón de impactar en la evaluación de su patrimonio y las obligaciones tributarias correspondientes, mientras que para la DNIT, el aumento permanente del volumen destinado a “reservas operativas”, sin evidencia de las disminuciones que corresponde, hace presumir que las mismas no fueron aplicadas para los fines previstos.
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