El pasado 7 de julio, nuestro medio publicaba que el empresario José Ortiz manejaba una dudosa riqueza y que dirige más de una docena de empresas que podrían ser utilizadas para el lavado de activos. Entre las firmas citadas aparece Veneto S.A., que habría adquirido cigarrillos de Tabesa por un total de US$ 17,7 millones. […]
El pasado 7 de julio, nuestro medio publicaba que el empresario José Ortiz manejaba una dudosa riqueza y que dirige más de una docena de empresas que podrían ser utilizadas para el lavado de activos.
Entre las firmas citadas aparece Veneto S.A., que habría adquirido cigarrillos de Tabesa por un total de US$ 17,7 millones. El artículo cita como directores de esta firma Jorge Mendoza y Gloria Beatriz Schulz.
“Además Veneto S. A. prestó dinero a la cementera Secon, nada más y nada menos que US$ 6 millones. Si bien José Ortiz y Sarah Cartes aparecen como principales accionistas de Veneto S.A., también aparecen como socios: César Luiz Cuadri Santi y Luiz Constantino Santi, este último, de nacionalidad brasileña quién ya fue investigado en Paraguay. En ese entonces los fiscalizadores habían detectado contrabando de cigarrillos cuantificado en unos US$ 22 millones, perteneciente a la empresa Tabacalera S.A. presidida por el brasileño”.
César Luiz Quatri Santi, informó que los datos publicados sobre él y su padre; Luiz Constantino Santi son incorrectas.
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