UH El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, sostuvo este jueves, que la denuncia contra Cartes es de suma importancia.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, sostuvo este jueves, que la denuncia contra Cartes es de suma importancia.
En ese sentido, aseguró que absolutamente los elementos recabados hasta el momento fueron sometidos al área de inteligencia. «Las categorías acá son de importancia alta, media y baja.
Estos son los datos y por los elementos que se han recogido es un caso de importancia alta», remarcó.
Explicó que una vez que se tenga todos los datos del Fisco se entregarán todos los informes a la Fiscalía. La investigación se dio tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio denunció por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
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