Caso Belia: dan más tiempo a Fiscalía para indagar presunto lavado a través de casa de cambios - Policiales - ABC Color

La Cámara de Apelaciones Especializada en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrada por los magistrados Gustavo Adolfo Ocampos, Bibiana Benítez Faría y Andrea Vera Aldana, otorgaron una prórroga extraordinaria de cuatro meses, a través del AI N° 45, al fiscal antidrogas Isaac Ferreira en el en cuanto a la arista de presunto lavado de dinero cometido por , alias Miguel Celular. Lea más: Diligencias pendientes en el caso Belia Por otra parte, el fiscal Ferreira especifió que aún quedan por concretarse la remisión de informes desde la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, así como informes desde la Interpol-Paraguay, igualmente está pendiente la respuesta del pedido de informe a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Lea más: Guardia y exgerente investigados El guardia de seguridad de la casa “Panorama Cambios SA” cumple actualmente prisión preventiva, según dispuso por AI N° 60 la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, en el marco de la investigación por lavado de dinero derivada del . Caballero Vega se puso a disposición de la Justicia recién en febrero pasado, pero había sido imputado ya en setiembre de 2022 por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Isaac Ferreira, por los hechos punibles de lavado de dinero por el Código Penal, así como por asociación criminal y lavado de dinero por la Ley N° 1.340/88 y sus modificatorias. ...[Leer más]