En el marco de la causa por presunto lavado de dinero en la que se encuentra imputado el presidente del
En el marco de la causa por presunto lavado de dinero en la que se encuentra imputado el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar —esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario ABC Color—, surgen nuevos elementos que comprometerían a la entidad financiera.
Según consta en la carpeta fiscal, existirían documentos que indicarían que el banco Atlas habría falseado información relacionada a los Límites de Operaciones Asignados (LOA) del fallecido dirigente Nicolás Leoz, datos que fueron remitidos a la Superintendencia de Bancos (SIB). Estas inconsistencias habrían sido utilizadas como argumento para justificar la ausencia de alertas internas y la falta de diligencias en materia de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, la documentación presentada por la entidad bancaria no coincidiría con los registros reales del sistema interno del banco en relación a los movimientos financieros de Leoz. Esta situación abre interrogantes sobre los mecanismos de control aplicados y el cumplimiento de las normativas antilavado.
Asimismo, se señala que, al igual que en sus presentaciones ante el Ministerio Público, el banco Atlas habría remitido a la SIB documentos de contenido presumiblemente falsos, lo que podría agravar la situación judicial en curso.
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