La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) lanzó la semana pasada una nueva medida que estipula como exigencias la declaración de varios datos personales a los clientes de casas de cambios. Los propietarios de estos sitios aseguran que con el tiempo estas obligaciones provocarán el aliento del mercado negro.
Casas de cambios aseguran que nuevas medidas de SEPRELAD alentarán a “mercado negro”
“Con esta nueva resolución nos aprietan porque al cliente prácticamente porque cambia un dólar se le pide su nombre completo, teléfono, dirección y todo lo que el cliente tenga la voluntad tenga de contestar. No es que nosotros no querramos ni podamos cumplir, sino el problema es que la gente no va a andar con su carpeta debajo del brazo”
“Con esta nueva resolución nos aprietan porque al cliente prácticamente porque cambia un dólar se le pide su nombre completo, teléfono, dirección y todo lo que el cliente tenga la voluntad tenga de contestar. No es que nosotros no querramos ni podamos cumplir, sino el problema es que la gente no va a andar con su carpeta debajo del brazo”, dijo Welko en conversación con La Unión.
Entre las principales modificaciones sobre el régimen cambiario ahora se establece que, si los cambios son de hasta G. 340.000, el cliente solo debe dejar constado su número de cédula de identidad y de celular. En caso de que el monto a cambiar sea menor a tres salarios mínimos vigentes (alrededor de G. 6.600.000), debe completarse un largo formulario y si se supera ese monto (cerca de US$ 800 actualmente) la persona debe justificar su dinero con un certificado de salario, pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) o documento autenticado por escribanía sobre la venta de algún vehículo o...
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