BNF oculta datos sobre préstamo de G. 32.000 millones que benefició a Nabil Bahjat Nasser – Diario TNPRESS

PRESIDENTE DE FOMENTO SE NEGÓ A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO. 32.000 millones fue aprobado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) a favor de la firma Family Global SA, que tiene como presidente al empresario de origen libanés Nabil Bahjat Nasser. El 13 de julio del año pasado, desde la CBI solicitaron: “Copias autenticadas de todos los documentos referente al préstamo otorgado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) a la Empresa FAMILY GLOBAL S.A., CON RUC N.° 80079243-2, de 32.000.000.000. El 10 de agosto del 2022, el actual presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipintti Dalla Fontana, respondió sobre los pedidos de informes remitidos el 13 y 19 de julio. “Conforme a los datos requeridos se deduce que la información solicitada afecta a una persona jurídica que es cliente de la entidad, por lo que siendo una información protegida por el artículo 84 de la Ley 861/96 General de Bancos, modificada por Ley 5787/16 de Modernización y Fortalecimiento de las Normas que Regulan el Funcionamiento del Sistema Financiero Paraguayo, su remisión se encuentra vedada por mandato legal, salvo que fuese requerida por una de las instituciones expresamente exceptuadas de dicha prohibición, no siendo la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y otros delitos conexos una de ellas, motivo por lo cual nos excusamos de proveer todo lo solicitado”, expresa el documento de respuesta firmado por el presidente del BNF, Ochipintti Dalla Fontana. Originalmente, el presidente de la firma Family Global SA, Nabil Bahjat Nasser, estaba convocado para comparecer ante la CBI el 26 de julio, sin embargo, el mismo no acudió a la sede del Congreso Nacional, burlándose por completo del Artículo 195 de la Constitución Nacional. ...[Leer más]