Beneficiaria de transferencias de diputado cuenta con antecedentes

El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) señala los mayores montos, en moneda local y extranjera, de las transferencias realizadas por el diputado colorado cartista Erico Galeano, donde figura el ex presidente Horacio Cartes como beneficiario de una transferencia de USD 1.250.000, el 12 de marzo del año pasado, y en moneda local aparece Luz Romina Ramírez Barreto, con 87 transferencias, que suman G. “Ocurrido el rechazo de un cheque por alguna de las causales mencionadas, el banco girado comunicará la inhabilitación dentro del plazo de tres días hábiles a la Superintendencia de Bancos, y esta comunicará dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a todos los bancos de plaza la inhabilitación por tres años para girar cheques y operar en cuentas corrientes bancarias de la persona física o jurídica afectada”, dice la ley. ...[Leer más]