Una investigación realizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) permitió la detección de actividades presuntamente vinculadas al lavado de activos por lo que la Fiscalía allanó una empresa dedicada al rubro de servicios financieros ubicada en Pedro Juan Caballero. Al momento del procedimiento, los funcionarios estaban desmantelando las oficinas, no obstante, los intervinientes lograron incautar algunos equipos informáticos y una importante suma de dinero en dólares y en reales.
El procedimiento encabezado por el agente fiscal Pablo Ramón Zorrilla, se llevó a cabo en la sede de “Golden Servicios Financieros”, ubicada sobre la calle Gaspar Rodríguez de Francia casi Humaitá del barrio Mcal. Estigarribia de esta capital departamental.
Además de los equipos informáticos y el dinero, los intervinientes incautaron documentos varios y un equipo de almacenamiento de imágenes captadas por el sistema de circuito cerrado de TV y al menos tres máquinas contadoras de billetes.
El fiscal Pablo Zorrilla explicó que el operativo fue realizado a pedido de Seprelad, cuya investigación detectó varias operaciones que formarían parte de un esquema de lavado de activos. Adelantó que en las próximas horas podría darse imputaciones ya que los elementos hallados estarían confirmando las actividades y el modus operandi utilizado por los involucrados.
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