Trámites para preinscripción de organizaciones sin fines de lucro en la Seprelad

 

PREGUNTAS: En una entrega anterior mencionaron que las Organizaciones Sin Fines de Lucro –OSFL– deben inscribirse en el Registro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD. ¿A qué se refiere la Resolución cuando habla de segmentación? ¿Cuál es el procedimiento de inscripción?

RESPUESTAS: En primera instancia se realizará una preinscripción con el fin de determinar el segmento en el cual serán clasificadas las OFSL. La segmentación está basada en un enfoque de riesgos. La Resolución 490/2022 establece dos niveles de segmentación “1 y 2”. Una vez realizada la clasificación, la SEPRELAD informará a la Entidades para que cumplan, conforme a su segmento, con las obligaciones establecidas en la Resolución. VALUACIÓN PARA SEGMENTACIÓN DE LAS OSFL: Algunos de los principales factores para valuar y realizar la segmentación de estas entidades son: 1. Los donantes,...