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Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó una enorme base de datos de datos de empresas de portafolio (offshore) creadas en las Bahamas entre 1990 y 2016. Figuran nombres de políticos y empresarios.
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Septiembre 21, 2016
Internacionales
Registros filtrados muestran que cientos de bancos y sus subsidiarios registraron casi 15.600 compañías de fachada. Las mismas son utilizadas por personas con dinero para esconder bienes.
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Abril 05, 2016
Archivos muestran una lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y delitos generalizados. La firma Mossack Fonseca se especializó en crear compañías en paraísos fiscales.
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Abril 03, 2016
Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites secretos en paraísos fiscales. Esta filtración es 46 veces mayor a la de Wikileaks. Así se operaban a espaldas del fisco de varios países.
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Abril 03, 2016