Registros filtrados muestran que cientos de bancos y sus subsidiarios registraron casi 15.600 compañías de fachada. Las mismas son utilizadas por personas con dinero para esconder bienes.
Dos compañías mundiales estaban bajo creciente presión y las amenazas volaban. Por años, el gigante bancario suizo UBS y la firma panameña Mossack Fonseca trabajaron juntos en una relación mutuamente beneficiosa. UBS tenía clientes que querían compañías offshore para mantener ocultas sus finanzas. Y Mossack Fonseca, una de las principales creadores de compañías offshore del mundo, se las vendía con gusto.
Pero en 2010, bajo la amenaza de una persecución de los EE.UU. por evasión de impuestos y lavado de dinero, UBS se apresuró a contener el daño. La junta de directores del banco quería salirse del negocio de las compañías offshore. Las tensiones crecieron por una reunión en Zúrich el 28 de setiembre, cuando UBS dijo que Mossack Fonseca era responsable de identificar a los dueños de las compañías detrás de las cuentas secretas, no el banco.
El empleado de Mossack Fonseca Dieter Buchholz argumentó que su firma no tenía idea de quiénes eran realmente dueños de algunas compañías creadas por clientes de UBS, porque el banco había retenido esa información. Patrick Küng, ejecutivo de UBS, objetó a eso, diciendo que Mossack Fonseca estaba “en violación del código suizo de lavado de dinero” y que estaba contemplando “seriamente” reportar a la firma a las autoridades, de acuerdo a los emails que describieron el encuentro.
Los e-mails aparecen entre más de 11 millones de documentos internos de Mossack Fonseca obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Süddeutsche Zeitung y otros medios. Los archivos filtrados proveen no solo un vistazo al pleito UBS-Mossack Fonseca, sino una imagen sin precedentes de cómo grandes bancos mundiales trabajan con otros actores en una industria offshore que ayuda a los súper ricos, políticos y criminales a mantener ocultos sus bienes.
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