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El informe elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), de más de 250 páginas, obrante en la Fiscalía desde mediados de noviembre de 2021 y al cual tuvo acceso la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del perio...
En la conclusión de su hipótesis, los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, señalaron que se habría detectado que la estructura criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavao, preso en Brasil, ha incorporado a su logística bienes muebles ...
Senabico relató que el 22 de noviembre de 2019, Victoriano Ojeda, imputado y prófugo, solicitó el primer préstamo en representación de la firma Lusipar y Comercial del Paraguay ante un banco local suscribiendo dos pagares. “Ambos préstamos fueron conce...
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