La ministra Teresa Rojas, titular de la Senabico, denunció y puso en alerta a la agente fiscal Lorena Ledesma para investigar el hecho. El caso está vinculado a la causa Nº 9621 /17 Luis Carlos da Rocha y otros sobre lavado de dinero.
El 9 de abril de 2019, Senabico recibió para resguardo por parte del Ministerio Público las estancias Lusipar (Tacuatí-San Pedro), Santa Edwiges (Yby Yaú-Concepción) y Suiza (Yby Yaú-Concepción).
El Juzgado Penal de Garantías Nº 6 de la capital resolvió la inhibición general de enajenar y gravar bienes. Entre ellos se encontraba Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay SA.
Senabico relató que el 22 de noviembre de 2019, Victoriano Ojeda, imputado y prófugo, solicitó el primer préstamo en representación de la firma Lusipar y Comercial del Paraguay ante un banco local suscribiendo dos pagares. El primero de G. 470 millones; mientras que el segundo asciende a G 23.178.082.
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