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El Juzgado Penal de Garantías resolvió este sábado el sobreseimiento provisional de Karen Ortellado Talavera, esposa del exdirigente deportivo Diego Benítez, así como de sus hermanas Verónica y Gabriela Ortellado, procesadas por un supuesto vínculo con...
La Fiscalía logró 6 meses más para investigar a la esposa y las dos cuñadas del ex dirigente deportivo, Diego Benítez, imputadas por supuestamente integrar un esquema criminal dedicado al lavado de activos producto del narcotráfico, a través de la cons...
Diego Benítez, prófugo El Ministerio Público obtuvo 6 meses más para investigar a la esposa y las dos cuñadas del exdirigente deportivo, Diego Benítez, imputadas por supuestamente integrar un esquema criminal dedicado al lavado de activos producto del ...
El juez Osmar Legal resolvió otorgar medidas sustitutivas a la prisión para la esposa del exdirigente del Club Olimpia, Diego Benítez, y sus dos cuñadas. Las medidas favorecen a Karen Ortellado Talavera, esposa de Diego Benítez, y a las cuñadas de éste...
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y Pinturas Tupa S.A., integradas por Diego Isaac Benítez y su esposa Karen Ortellado Talavera, habrían sido utilizadas para ocultar o disimular, con el ingreso al sistema financiero, dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con el envío...
El ex directivo de Olimpia, Diego Benítez y su familia, fueron imputados por lavado de dinero y asociación criminal por la Fiscalía. Los agentes del Ministerio Público, de la Unidad Anticorrupción, Nathalia Silva Esteche y Luz Guerrero, formularon la i...
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Los agentes fiscales Nathalia Silva Esteche, de la Unidad Especializada de Lavado de dinero n° 1, y Luz Guerrero, de la Unidad Especializada de lavado de dinero n° 9, imputaron al ex dirigente deportivo Diego Benítez por la presunta participación en he...
Exdirigente deportivo Diego Benítez El Ministerio Público imputó al exdirigente deportivo Diego Benítez, a su esposa y a sus dos cuñadas por supuestamente integrar un esquema criminal dedicado al lavado de activos producto del narcotráfico, a través de...
Inmueble con Matrícula Q05-198, Padrón 319 del Distrito de Filadelfia propiedad de la firma Bonagro S.A. Inmueble propiedad de Diego Isaac Benítez Cañete individualizado como Matrícula 326165/HOR/A05 del Distrito de Recoleta y el Estacionamiento E-18 ...
cuenta con una trayectoria comercial que data desde año 2014, constituida por Diego Isacc Benítez Cañete y su esposa Karen Alcira Ortellado Talavera y la firma Preferente, creada en el año 2017 por Diego Isacc Benítez, Karen Alcira Ortellado Talavera ...
