La Fiscalía formuló imputación contra el ex dirigente deportivo Diego Benítez, acusado de haber cometido hechos de lavado de dinero y asociación criminal. Su esposa y otros parientes también fueron imputados.
Los agentes fiscales Nathalia Silva Esteche, de la Unidad Especializada de Lavado de dinero n° 1, y Luz Guerrero, de la Unidad Especializada de lavado de dinero n° 9, imputaron al ex dirigente deportivo Diego Benítez por la presunta participación en hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
Fueron imputados igualmente por las mismas causas, Karen Alcira Ortellado, Verónica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magali Ortellado Talavera.
“La hipótesis fáctica sostenida por el Ministerio Público es que las empresas Preferente S.A., Prominente S. A. y Pinturas Tupa S. A. (sociedades integradas por Diego Isaac Benítez y su esposa Karen Ortellado Talavera), habrían sido utilizadas para ocultar o disimular, con el ingreso al sistema financiero, dinero provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el envío de sustancias estupefacientes al extranjero en el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2019 a febrero del año 2021”, se lee en el documento de la imputación.
Asimismo, se señala que las firmas Bonagro S.A., Transporte Sky Line S.A., Seguridad Skanderberg S.A. e inmobiliaria Casa Nossa S.A, habrían sido constituidas por Diego Benitez, Verónica Ortellado y Gabriela Ortellado, para disimular la procedencia de los activos que provienen de la comisión de hechos punibles de tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes.
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