El Ministerio Público imputó al exdirigente deportivo Diego Benítez, a su esposa y a sus dos cuñadas por supuestamente integrar un esquema criminal dedicado al lavado de activos producto del narcotráfico, a través de la constitución de empresas. La imputación fue presentada por las fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero y refiere que las empresas […]
El Ministerio Público imputó al exdirigente deportivo Diego Benítez, a su esposa y a sus dos cuñadas por supuestamente integrar un esquema criminal dedicado al lavado de activos producto del narcotráfico, a través de la constitución de empresas.
La imputación fue presentada por las fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero y refiere que las empresas Preferente S.A. Prominente S.A. y Pinturas Tupa S.A., integradas por Diego Isaac Benítez y su esposa Karen Ortellado Talavera, habrían sido utilizadas para ocultar o disimular, con el ingreso al sistema financiero, dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con el envío drogas al extranjero, en el periodo comprendido entre el 13 de diciembre del 2019 y febrero del año 2021.
Asimismo, las firmas Bonagro S.A., Transporte Sky Line S.A., Seguridad Skanderberg S.A. e Inmobiliaria Casa Nossa S.A., habrían sido constituidas por los imputados Diego Isaac Benítez, Veronica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magali Ortellado Talavera, para disimular la procedencia de los activos que provienen de la Tenencia, el Tráfico y Comercialización de Sustancias Estupefacientes, resalta la imputación.
El Ministerio Público solicitó al juzgado la inhibición general de todos los imputados y el bloqueo total de todas sus cuentas bancarias, financieras, etc.
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