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Óscar Daniel Cabreira Pinazo El juez Osmar Legal ratificó el arresto domiciliario de Óscar Daniel Cabreira Pinazo, imputado por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, en el marco de la causa “Pavo Real II”, donde también se encuentra proc...
Óscar Daniel Cabreira Pinazo La Cámara de Apelación volvió a confirmar la prisión preventiva de Óscar Daniel Cabreira Pinazo, imputado por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico, en la misma causa que Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fa...
El magistrado había otorgado medidas alternativas a la prisión a Luis María Eugenio Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Matthías Gaona, representantes del banco Zeta, imputados por lavado de dinero y otros delitos en el caso conocido como Pavo Real...
Todos los citados están imputados en el marco del proceso penal conocido como Pavo Real II.También se confirmó la competencia del juez Legal en el caso y además se ratificó la prisión donde el Institutos Penales crea conveniente para el procesado Alex...
Multimillonaria fianza a banqueros: procesados por presunto lavado de dinero Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthías Gaona, presidente y accionista de Zeta Banco, procesados por presunto lavado de dinero en la causa que involucra al fallecido dip...
El juez Osmar Legal otorgó medidas alternativas a la prisión a Luis María Eugenio Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Matthías Gaona, representantes del banco Zeta, imputados por lavado de dinero y otros delitos en el caso conocido como Pavo Real II...
Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthías Gaona, vinculados al caso “Lalo” Gomes, enfrentan fianzas multimillonarias por presunto lavado de dinero. El juez Osmar Legal, especializado en delitos económicos, ha impuesto medidas alternativas a la pris...
Los fiscales del caso solicitaron la prohibición de acercamiento de los imputados al banco ZETA, sin embargo, el juez decidió no imponer dicha restricción, teniendo en cuenta que dicha entidad bancaria fue allanada el 22 de agosto “por lo tanto no se ...
