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Noticias relacionadas con matthías gaona.
Más contexto alrededor de matthías gaona.
El magistrado había otorgado medidas alternativas a la prisión a Luis María Eugenio Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Matthías Gaona, representantes del banco Zeta, imputados por lavado de dinero y otros delitos en el caso conocido como Pavo Real...
Todos los citados están imputados en el marco del proceso penal conocido como Pavo Real II.También se confirmó la competencia del juez Legal en el caso y además se ratificó la prisión donde el Institutos Penales crea conveniente para el procesado Alex...
El juez Osmar Legal ordenó libertad ambulatoria para, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matthias Gaona, presidente y accionista de Zeta Banco. Al respecto, Zeta Banco había divulgado un comunicado, donde señaló que la operación de venta s...
El juez Osmar Legal otorgó medidas alternativas a la prisión a Luis María Eugenio Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Matthías Gaona, representantes del banco Zeta, imputados por lavado de dinero y otros delitos en el caso conocido como Pavo Real II...
Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthías Gaona, vinculados al caso “Lalo” Gomes, enfrentan fianzas multimillonarias por presunto lavado de dinero. El juez Osmar Legal, especializado en delitos económicos, ha impuesto medidas alternativas a la pris...
Los fiscales del caso solicitaron la prohibición de acercamiento de los imputados al banco ZETA, sin embargo, el juez decidió no imponer dicha restricción, teniendo en cuenta que dicha entidad bancaria fue allanada el 22 de agosto “por lo tanto no se ...
