El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción hizo lugar a la Prórroga Extraordinaria de seis meses requerida por el Abg. Dany Yoon Pak para presentar requerimiento conclusivo respecto a Rodrigo Emilio Montalva, imputado en el marco del caso A Ultranza Py. El mismo es sindicado como pieza […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción hizo lugar a la Prórroga Extraordinaria de seis meses requerida por el Abg. Dany Yoon Pak para presentar requerimiento conclusivo respecto a Rodrigo Emilio Montalva, imputado en el marco del caso A Ultranza Py. El mismo es sindicado como pieza clave en el esquema de lavado de dinero del caso A Ultranza Paraguay. La nueva fecha para requerimiento conclusivo es el 3 de febrero de 2025.
La ampliación del periodo de investigación está fundada en la realización efectiva de todas las diligencias que son pertinentes a los efectos de tener una postura concreta respecto a los elementos de convicción que lleven a presentar el acto conclusivo.
La lista de diligencias pendientes y que tienen importancia para fundar a su vez el requerimiento conclusivo se detalla cuanto sigue:
Informe actualizado pendiente de remisión de las entidades bancarias, a fin de que informe respecto a las cuentas habilitadas a nombre de Rodrigo Montalva Informe actualizado pendiente de remisión de las entidades bancarias, a fin de que informen respecto a la cuenta habilitada a nombre de la firma Guaraní Business Import & Export Informe pendiente de remisión de Banco Itau, a fin de que informe respecto a los movimientos realizados por interpósita persona vinculado a Rodrigo Montalva, y las firmas Guaraní Business y Espaguar Análisis financiero de todos los informes remitidos por las...
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