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El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y delitos conexos, senador Dionisio Amarilla, aseguró que el informe presentado refleja que se confirmó la existencia de indicios que demuestran el lavado de activos, a través ...
Su garante fue su esposa, Rosa Amarilha Gomes, quien tampoco tiene capacidad financiera.El 1 de julio del 2017, Luis Carlos Da Rocha, alias, Cabeza Branca, fue detenido en el Estado de Mato Grosso, Brasil, después de tres décadas en la clandestinidad,...
8 de agosto de 2024 13:23 Operación apriete de ABC: si investigan a Atlas, vamos a publicarle a sus empresas Foto 1 de 1 Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color; 8 de agosto de 2024 13:23 En comunicación con ABC Cardin...
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue inca...
El pleno de la Corte resolvió iniciar una auditoría de gestión respecto al expediente comercial referente al remate por parte del juez Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de una estancia que había sido incautada y estaba en administración de Senabico....
El juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, apercibió a su colega de Asunción, Lici Sánchez que remitirá sus antecedentes a la Fiscalía para que sea procesada por desacato, en caso de que vuelva a indicar en el informe que le requiere, lo que el ju...
El doctor Manuel Ramírez Candia anunció que en la próxima sesión del Jurado de Enjuiciamiento pedirá la apertura de una investigación preliminar, en el caso de una narco estancia incautada y administrada por Senabico, pero que fue rematada por orden de...
La estancia “La Nelly”, ubicada en Capitán Bado, incautada por la fiscalía de un procesado como testaferro del líder narco Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, y administrada por la Senabico, fue rematada el 8 de noviembre del año pasado y aproba...
La acción preparatoria de juicio ejecutivo se inició en agosto de 2021 por parte de la empresa Grupo Paraná, que reclamó una deuda de 260.921 dólares a la firma “fantasma” Biocombustible, cuyo presidente es Suárez. La acción preparatoria de juicio ejec...
Según la investigación fiscal, el banco Atlas formó parte del esquema y evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar un millonario préstamo a Gilberto Suárez, el tractorista del narco, hoy imputado por lavado de dinero.— Diario La Nación (@L...
La cita está prevista para el próximo martes, a las 08:00.“Vamos a tener la oportunidad de consultar todos los aspectos que queramos sobre el lavado de dinero, y no tienen la posibilidad o facultad de negarse a la información, porque no se pueden exten...
Según la investigación fiscal, el banco Atlas formó parte del esquema y evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar un millonario préstamo a Gilberto Suarez, el tractorista del narco, hoy imputado por lavado de dinero. El banco de la famili...
16 de junio de 2022 09:28Lavado de jefe narco: BCP debe abrir sumario al Banco Atlas Foto 1 de 1Miguel Angel “Micky” Zaldivar, presidente del Banco Atlas y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario ABC Color, también accionista del banco. 16 d...
Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como el prestanombres.Este es el contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria y acta de desembolso entre el Banco Atlas y la firma Biobras S.A., cuyo principal accionist...
Foto: GentilezaAntecedentesCronología de la operación lavado del narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, en banco Atlas:En el año 2015, el Banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz...
