Banco Atlas contribuyó en el esquema de lavado de dinero más relevante en Paraguay - ADN Digital

Según la investigación fiscal, el banco Atlas formó parte del esquema y evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar un millonario préstamo a Gilberto Suarez, el tractorista del narco, hoy imputado por lavado de dinero. El banco de la familia Zuccolillo ahora quiere quedarse con la estancia del narco que fue puesta como garantía hipotecaria, pero que hoy está siendo administrada por la Senabico. Junto con sus hijos, Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde diciembre 2017 por lavado de dinero, en el que están incluidas además otras 20 personas por las inyecciones de capital con dinero sucio que el narco metía en innumerables empresas y en el sistema financiero paraguayo, a través de sus testaferros. En el año 2015, el Banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha. Gilberto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombres del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria. Al destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos (del Congreso) anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el narco. ...[Leer más]