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El Fiscal Federico Espinoza, señaló que en una serie de allanamientos simultáneos realizados en Ciudad del Este, son 13 empresas investigadas por un caso de presunto lavado de dinero de US$ 1.200 millones en un periodo de 5 años.
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Noviembre 11, 2016
El fiscal Adjunto Federico Espinoza, titular de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, ordenó la apertura de oficio de la causa penal para investigar los hechos denunciados a través de publicaciones periodísticas, sobre una pre...
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Julio 07, 2016
La Presidencia vetó la polémica ley de Bancos que según la Seprelad y el Ministerio Público hubieran impedido el trabajo de las autoridades de control ante casos de estafa, lavado y narcotráfico. El texto del artículo 86 de Ley Nº 861 de Bancos es el m...
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Abril 19, 2016