- Inicio
- examen del gafilat
Etiquetas relacionadas
- examen del gafilat
- examen
- gafilat
- caribe
- américa del sur
- luque
- grupo de acción financiera internacional
- mario abdo benítez
- plra
- blas llano
- grupo de acción financiera latinoamericana
- codas
- carlos codas
- abdo benítez
- sergio espinosa
- mario abdo
- senador
- ferrere abogados
- eugenio jiménez
- corte suprema de justicia
El Ejecutivo promulgó ayer la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de acti...
[Leer más]
Diciembre 27, 2019
El abogado Carlos Codas de la consultora Ferrere Abogados señaló que Panamá cumplía en un 85% con las exigencias del examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) pero que aun así ingresó a la lista gris.
Mencionó que uno de los déficits d...
[Leer más]
Junio 25, 2019
Negocios