1. Inicio
  2. examen del gafilat
Etiquetas relacionadas
Voz de Amambay Voz de Amambay
El Paraguay pone en vigencia 10 leyes antilavado de dinero

El Paraguay pone en vigencia 10 leyes antilavado de dinero
El Ejecutivo promulgó ayer la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de acti... [Leer más]

Diciembre 27, 2019
Diario 5 Días Diario 5 Días
Examen del Gafilat será mucho más complicado que el anterior

Examen del Gafilat será mucho más complicado que el anterior
El abogado Carlos Codas de la consultora Ferrere Abogados señaló que Panamá cumplía en un 85% con las exigencias del examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) pero que aun así ingresó a la lista gris. Mencionó que uno de los déficits d... [Leer más]

Junio 25, 2019    Negocios