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La Policía Federal y el Ministerio Público Federal del Brasil vienen realizando operativos para combatir el lavado de dinero en la frontera paraguayo-brasileña especialmente entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú. Las casas de cambios, algunas clan dest...
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Mayo 02, 2020
La operación “Miopía” realizada la semana pasada por la Policía Federal y la Receta Federal en Brasil, dejo al descubierto que uno de los grandes esquemas de lado de dinero montado en la frontera y que tenía a cambios Safira, como base de sus operacion...
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Agosto 13, 2019
El Ministerio Público había informado sobre casas de cambios y un esquema que el jefe narco, Reinaldo Javier Cabañas, más conocido como “CUCHO”, operaba en Ciudad del Este. Era para lavar el dinero proveniente del tráfico (utilizaba también firmas de f...
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Octubre 08, 2018
Los dueños de cambios SAFIRA, que era parte de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas en la frontera, fueron condenados de 4 a 14 años de cárcel en el Brasil. Los mismos fueron detenidos en el 2017, durante la operación Hammer-on. Las auto...
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Octubre 05, 2018
Se estima que 3 millones de dólares circulan por día entre Ciudad del Este del Este y Foz de Yguazú, en efectivo, sin control alguno. Este es el movimiento que realiza las casas de cambios clandestinas, las casas de cambios legales (movimiento en negro...
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Febrero 21, 2018